股東會議案主要內容

 

民間投資股份有限公司依公司法172條第5項規定,說明議案主要內容:

 

  由:公司章程修訂討論案。(董事會提)

  明:(一)配合公司法修正,擬修正公司章程部份條文,內容詳如所附「章程修正條文對照表」。

(二)本案已經董事會決議通過,提請股東會決議修改章程。

民間投資股份有限公司章程修正條文對照表

條次

原條文

修正後條文

第 四 條

本公司之公告方式,以登載於本公司所在地之通行日報顯著版面行之。

本公司之公告方式,依公司法之規定辦理

第八條

本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章加蓋本公司圖記,並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之

本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章編號,加蓋本公司圖記,並列載有關公司法規定事項,經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

第十六條

本公司設董事人至人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。

本公司設董事人至十一人組織董事會,由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。

第廿條

董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行之。

董事會之決議除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行之。

本公司董事得就當次董事會議案以書面方式行使表決權,不實際集會,但應經全體董事同意。

第廿二條

董事應親自出席董事會。董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但董事代理出席董事會時,以受一人委託為限。

董事會開會時,如以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

董事會之召集,應載明事由,於日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集之。

前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之

董事應親自出席董事會。董事因故不能出席董事會時,得出具委託書列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但董事代理出席董事會時,以受一人委託為限。

董事會開會時,如以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

董事會之召集,應載明事由,於日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集之。

前項之召集通知得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之

第三十條

本公司年度如有獲利,應提撥不低於千分之一為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

 

本公司年度如有獲利,應提撥不低於千分之一為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

 

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第卅三條

本章程訂立於中華民國八十五年二月廿八日,第一次修正於民國八十六年四月廿六日,第二次修正於民國九十一年六月廿八日,第三次修正於民國九十二年六月廿七日,第四次修正於民國九十八年六月廿六日,第五次修正於民國一○一年六月十五日。第六次修正於民國一○五年五月十三日。第七次修正於民國一○六年五月廿五日。

 

本章程訂立於中華民國八十五年二月廿八日,第一次修正於民國八十六年四月廿六日,第二次修正於民國九十一年六月廿八日,第三次修正於民國九十二年六月廿七日,第四次修正於民國九十八年六月廿六日,第五次修正於民國一○一年六月十五日。第六次修正於民國一○五年五月十三日。第七次修正於民國一○六年五月廿五日第八次修正於民國一○八年廿一日。

 

  由:補選本公司監察人案

 明:(一)因洪貴叁監察人於2019328日辭任監察人一職依公司章程第23條規定,本公司設監察人一至三人,擬選任監察人二席

(二)新任監察人任期自即日起至2020524日止

(三)以上,提請公決。